Co si myslíte, že je AML vs. co to ve skutečnosti je

Co si myslíte:

Další zbytečný papír, co nikdo nikdy neuvidí.

Realita:

První věc, na kterou se někdo podívá, když přijde kontrola.

Co si myslíte:

Tohle se týká velkých ryb, ne mě.

Realita:

Týká se každého, kdo podniká. Tečka.

AML: papír navíc, nebo reálný průšvih?

Na první pohled to vypadá jako další formulář do šanonu. Ve skutečnosti je AML jeden z nejvíce kontrolovaných nástrojů v oblasti podnikání. Jeho cíl je jednoduchý: zabránit praní špinavých peněz a financování nelegálních aktivit.

Co to znamená pro vás?

• Povinnost poskytnout pravdivé informace,

• povinnost spolupracovat při doplnění a prokázání informací a údajů,

• poskytovat bezodkladně aktualizace informací rozhodných pro AML

• a odpovědnost za to, co uvedete.

Kontroly se zpřísňují a stát (i EU) tlačí na větší důslednost. Pro účetní společnosti to znamená jediné – bez AML dokumentace nesmí klienta obsluhovat.

Nejde přitom o výjimku účetních společností. Stejná pravidla už dnes běžně platí u bank, advokátů i daňových poradců, u těch je navíc dohled ještě přísnější kvůli profesní komoře.

AML tedy není „papír navíc“. Je to vstupenka k tomu, abychom mohli bez problémů fungovat.